Lavado de Activos
Ley contra el financiamiento del terrorismo N° 19.749 y su decreto reglamentario N° 136/019.
Identificación cliente Persona Jurídica
Formulario conozca a su cliente
Declaración de Beneficiario Final (Anexo 5 del manual)
Declaración Jurada de Origen Legítimo de Fondos (Anexo 6 del manual)
Formulario conozca a su cliente
Declaración de Beneficiario Final (Anexo 5 del manual)
Declaración Jurada de Origen Legítimo de Fondos (Anexo 6 del manual)
Presentaciones de Conferencias relativas a las obligaciones del promotor
Noviembre 2018 click aqui / click aqui
Marzo 2019 click aqui